Poliţiştii din Timiş au făcut, miercuri, 12 percheziţii domiciliare în Timiş, Ilfov şi Bucureşti la o grupare care vindea maşini de lux. Autovehiculele fuseseră achiziţionate în leasing. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ar fi implicat şi un avocat din Bucureşti.Anchetatorii afirmă că au fost achiziţionate, în leasing mai multe limuzine de lux, a căror valoare depăşeşte 2 milioane de lei.
Suspecții înșelau instituții financiare, IFN-uri, bănci și societăți de leasing, folosind date false ale unor fime. Ulterior, mașinile erau vândute la circa 30% din valoarea de piață.
”Din cercetări a reieşit că, de la începutul anului 2024 şi până în prezent, mai multe persoane, specializate în crearea de mecanisme financiare de fraudare a instituţiilor bancare, prin intermediul mai multor societăţi comerciale şi prin persoane interpuse, s-ar fi folosit de prezentarea unor date financiare nereale sau tranzacţii comerciale fictive, achiziţionând (în sistem leasing) autoturisme de lux, cu o valoare de peste 2.100.000 de lei. Ulterior, persoanele în cauză ar fi înstrăinat autoturismele, în vederea valorificării acestora în mod fraudulos”, a precizat IPJ Timiş, miercuri, într-un comunicat de presă. În total au fost făcute 12 percheziţii, dintre care câte una în Bucureşti şi Ilfov şi alte 10 în Timiş. Anchetatorii au ridicat mai multe documente. Cei vizaţi sunt cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.